帮点“小忙”用自己的银行卡、电话卡替人收点钱或者直接将卡卖给他人就能躺着获得“好处费”即便知道是犯罪依然有人经不住诱惑甘愿成为境外电信诈骗团伙作案的“工具人” 最终将自己送进监狱...
帮助电诈分子“跑分” 称“挣钱”为以后回馈社会
2022年12月，西塞山公安分局八泉派出所接到一起电信诈骗警情，根据受害人提供的信息和民警的前期摸排，成功锁定了与案件相关的外省一“跑分”团伙成员谢某。面对高额回报，谢某用自己的银行账号进行“跑分”，随即被黄石公安机关列为网逃人员。
近日，民警通过循线追踪，获知谢某就藏匿在福建某市，遂立即与当地警方取得联系，组织警力前往开展工作。2月20日，民警奔赴千里，在当地警方的协助下，将犯罪嫌疑人谢某成功抓捕归案。
谢某对其涉嫌利用银行卡“跑分”的的行为供认不讳，可当民警问他知不知道这是犯罪行为时，谢某却表示自己只是想早点赚钱还网贷，日后还要回馈社会。
面对谢某的回答民警哭笑不得，随后严肃告知他“跑分”是一种违法犯罪行为，以及可能面临的法律后果，目前犯罪嫌疑人谢某已被公安机关刑事拘留。
利用商超洗钱套现 涉案资金4.08万元
2月21日，东方山派出所在办理一起“断卡”案件时，发现黄石下陆籍男子李某的银行卡流水异常，疑似为他人洗钱。
随即，民警将李某传唤至派出所接受调查。
李某坦白，在2022年12月中下旬，因经营不善急需1万元周转，但因征信问题无法*款贷**。经朋友王某介绍，向其老乡黄某借款。黄某提出要借银行卡用来转账，便可免息*款贷**。
李某急于周转，即使知道自己的银行卡是用于帮助境外网络赌博平台转账，却仍然答应下来，并将自己的银行卡以及微信、支付宝等信息提供给了黄某。
黄某担心李某和王某的银行卡短时间内转账、提现大额现金会被银行冻结，为了保险起见，黄某提出让李某二人将钱转入微信、支付宝进行线下套现。
2022年12月25日，黄某带着两人以“套现”购烟为由，在阳新多家店铺通过微信、支付宝帮助诈骗分子转移网络赌博平台资金4.08万元。目前，李某、王某、黄某等三人均因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被下陆公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。
出售银行卡供人洗钱 还拉上好朋友“一起发财”
2月20日，下陆公安分局查获一名帮助网络诈骗团伙转账取现的男子伍某。
前期，团城山派出所在梳理电信网络诈骗案件线索时，发现在大冶某厂工作的36岁黄石籍男子伍某资金账户有异常，随即传唤其到派出所接受调查。
2月19日晚上20时许，伍某到团城山派出所后，主动交代了事情经过。
去年5月份，伍某接到久不联络的好友李某的电话，二人聚会时，李某称有一个轻松赚快钱的门路，用自己的银行卡帮别人取钱，就能拿到不少好处费，因为关系好，才和他“一起发财”。
听说过相关案件的伍某心里明白，这钱的来路恐怕不太干净，但在利益的驱使下还是答应下来。
伍某按照李某的指示，收到了一笔6.3万元的转账，随后，通过自助取款机、柜台交易等方式将现金取出交给李某，第二日自己卡上就多了一笔好处费。
“我以为帮他做一次是不会被发现的，之后他也找过我很多次，我都拒绝他了。” 伍某在审讯室里，悔不当初地对民警说道。
目前，伍某因掩饰隐瞒犯罪所得罪被下陆公安分局依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。
来源｜黄石市公安局