3月31日，湖南省桂东县公安局抓获的犯罪嫌疑人孔某，因开设*场赌**罪被桂东县人民法院判处有期徒刑三年并处罚金4万元。据该案专案组成员、桂东县公安局网安大队教导员张育军介绍，嫌疑人作案方式诱惑性、隐蔽性都很强，短时间内就积累高达2.5亿元的赌博资金，其中235万余元非法所得已被依法追缴。
QQ群抢红包
*家庄**坐收渔利
犯罪嫌疑人孔某曾在广东务工期间参与QQ群抢红包赌博，但输多赢少，于是萌生了自己坐庄非法渔利的想法。孔某骗取亲友的信任，请亲友帮其办理注册了大量不同银行、不同户名的银行卡、QQ号和支付宝账号，同时在网上购买了一款名为“雷霆”的抢红包机器人软件。2018年5月，孔某用自己的QQ号建立了一个名为“冰冰群”的QQ群，在网络拉手和网友的帮助下，迅速聚集了来自全国多地的300余名“玩家”进群，采用抢红包的方式进行赌博。
孔某自己做*家庄**制定赌博规则，“玩家”进群赌博时发100元至1500元一个基数红包，每个基数红包分为五至九个小包。当若干的小包发到QQ群后，瞬间就被软件操纵的QQ号抢走，如果小包金额的尾数是“玩家”下注的数字，孔某则赔付玩家；如果小包金额的尾数不是“玩家”下注的数字，基数红包中的钱款就全部归*家庄**孔某。而孔某赔付“玩家”，则是根据“玩家”设定数字的多少来确定*率赔**，以基数红包金额的1.5倍起价，最高可达20倍。
孔某赢钱的诀窍就在于他的软件及其抢小包的速度，每次若干小包发到QQ群里后，几乎都被软件操纵的QQ号抢走，而能抢到“玩家”下注的全部数字的几率甚小，抢到不是全部数字的几率高出几十倍，孔某自然赢多输少。
“玩家”报警
嫌疑人销声匿迹
2019年1月30日，王某来到桂东县公安局四都派出所报案，称其在一个300余人的QQ群参与抢红包游戏，被群主孔某骗走18万余元，请求公安机关查处。王某还说，群里输掉几十万的人不在少数，同时他向派出所民警提供了群内聊天截屏等资料。
案情重大，四都派出所立即上报。接到报告后，桂东县公安局*党**委立即组织精干警力对案件进行初查，同时又将案件上报郴州市公安局。郴州市公安局研究后，指定由桂东县公安局立案侦查，同时从郴州市公安局苏仙分局抽调专门力量，展开全面侦查工作。
2018年10月，王某因参与抢红包赌博输钱后，曾通过QQ向孔某提出退回钱款的要求，被孔某拒绝，便扬言要举报孔某开设网络*场赌**的犯罪行为。孔某很快停止了赌博活动，并将QQ群号码及其支付宝账号全部注销。
但专案组民警没有气馁，辗转广东、浙江、天津等多地调查取证，获取了多个涉案QQ号的财付通流水数据等关键资料。初步统计结果显示，与孔某支付宝关联的数据流水多达1700余万条，涉赌资金竟高达2.5亿余元，大量红包钱款流向多地、多个不同户名的银行账户。
如何在这庞大的流水数据里找出关键证据，形成完整的证据链，成为摆在专案组面前的最大难题。
狡兔三窟
不停建新群挪窝
在相关部门的配合下，办案民警调取了可疑账户的开户资料信息，经分析发现大量钱款流向孔某已注销的支付宝账号及其个人银行卡内。
通过侦查，专案组发现孔某正在桂东县城一带活动。2019年6月25日，警方组织民警对孔某展开抓捕。孔某落网后，民警在孔某家中搜查出用于开设网络*场赌**的3台电脑，一本纸质笔记本密密麻麻地详细记载了孔某涉案的QQ号等信息。
在大量证据面前，孔某如实交代了其利用QQ群抢红包方式开设*场赌**的犯罪事实。据其交代，为了逃避监管，他不停地建备用群、启用新群，将原来的参赌人员拉入新群，继续赌博。短短5个多月，孔某非法获利235万余元，直到王某提出退钱要求并扬言举报，孔某才决定“金盆洗手”，解散了QQ群，注销了所有赌博用的QQ号、银行卡、支付宝账号。
为防止出现上门索赔的情况，孔某还会对入群人员进行严格审查，本地人及其亲友不允许入群参赌。
探员点评
张育军（湖南省桂东县公安局网安大队教导员）：
犯罪分子之所以能在短时间内积累高额涉案资金，是依靠制定赌博规则，确保赔付几率远低于侵吞红包本金几率，而其购买的专门软件能以毫秒级的速度将红包全部抢到。
同时，嫌疑人利用赌徒的贪婪心理，引诱众多“玩家”入群参赌，并在极短时间内聚集大量钱款。