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介绍

您是金融实体、公司机构、专业服务提供商还是零售业务的一部分？通过在迪拜国际金融（DIFC）建立业务，发现您的业务可以利用的无数前景。

DIFC位于东西方之间的中央陆上金融中心，是企业和金融公司渗透和摆脱该地区新兴市场的安全和富有成效的跳板。

迪拜国际金融中心（DIFC）是迪拜30多个自由区之一，有目的地位于东西方交汇处。它为企业和金融机构深入研究该地区新兴市场并从其发展提供了一个安全和简化的基础。DIFC的独立监管环境、普通法框架、支持性基础设施及其税收利性设置使其成为利用该地区不断升级的商业和金融服务需求的理想地点。DIFC的一个突出特点是其法律制度，这符合英国普通法。

在迪拜国际金融中心（DIFC）建立业务为增长和创新提供了独特的机会。最近，DIFC与另类投资管理协会（AIMA）合作，该协会是一个由2100多名公司成员组成的全球网络，管理着超过2.5万亿美元的资产。这项合作旨在吸引高性能的对冲基金和另类投资公司，为另类投资行业营造一个强大且超连通的生态系统。此举标志着迪拜和DIFC的关键时刻，进一步巩固了其作为全球金融中心的地位。

初级部门：DIFC容纳了来自世界各地的各种金融和非金融实体。该中心的业务部门涵盖银行、专业服务、跨国公司、保险、财富管理和资本市场准入。

谁应该考虑这一点：DIFC对专业和金融服务公司以及各种业务运营特别有益。它是几家全球公认的银行、保险公司和律师事务所的区域枢纽。

如何在DIFC中建立业务？

踏上在迪拜国际金融中心（DIFC）成立公司的旅程是一个有价值的冒险。DIFC是世界领先的金融中心之一，拥有公司零税、100%的外国所有权和复杂的监管框架。

定义您的业务活动：在进入流程之前，请明确您的业务活动。您的业务运营应与DIFC为公司允许的活动保持一致。
选择法律结构：DIFC提供各种法律结构，如有限责任公司、合伙公司等。您必须选择最适合您业务的结构。
提交初始申请：下一步是填写并向DIFC公司注册处提交初始申请，以及不可退还的申请费。
准备和提交法律文件：根据您选择的业务结构，需要准备特定的法律文件。这些包括公司章程、商业计划以及股东和董事的相关个人文件。
租赁办公空间：在DIFC注册的公司必须在中心内租赁实体办公室。办公室的规模和类型将取决于您公司的性质和规模。
支付注册费和许可证费用：在文件获得批准后，您需要支付注册费和许可证费才能最终获得许可证。

科睿思国际为您提供战略规划，处理法律要求，管理文档，并提供有效的解决方案，以简化您的DIFC公司设置体验。

DIFC（迪拜国际金融中心）的优势：

世界级监管环境：

迪拜金融服务管理局（DFSA）是DIFC内基于风险的独立监管机构。
DFSA授予许可证并监管DIFC银行和金融机构的活动。
DIFC为子公司和注册实体提供了世界一流的监管环境。
DIFC内允许100%的外国所有权。
有各种选择来构建法律实体。

独特的法律框架：

DIFC遵循基于英国普通法的立法制度。
DIFC有自己的一套民法和商业法律法规。
全面的法典管辖了DIFC的金融服务监管。
DIFC建立了一个独立的司法系统，称为DIFC法院。
DIFC法院对DIFC内部的民事和商业纠纷拥有专属管辖权。

独立监管环境：

迪拜金融服务管理局（DFSA）是一个独立的监管机构。
DFSA在DIFC授予许可证并监管金融服务活动。

税收效率：

DIFC保证40年内对公司收入和利润征收零税。
与监管机构和中央银行签订的双重避税条约增强了税收优惠。
进入阿联酋广泛的双重征税条约网络是可能的。

对资本遣返没有限制：

DIFC允许不受限制地遣返资本。

熟练的专业人士：

迪拜和阿联酋在金融部门拥有一批熟练的专业人士。

透明的操作环境：

DIFC以完全透明的方式运作，遵守全球最佳实践和国际公认的法律法规。

国际证券交易所：

DIFC主办了一家国际证券交易所，拥有债务和股权工具的主要和二级上市。

枢纽和辐射模型：

DIFC是企业集中区域和全球运营管理的平台，促进向全球分支机构的扩张。

现代基础设施：

DIFC受益于现代交通、通信和互联网基础设施。

DIFC中的许可证类型：

专业服务
受监管/非受监管业务
专有投资
控股/区域总部

DIFC中的法律实体类型：

根据公司法：

股份有限公司（LTD）
有限责任公司（LLC）
现有外国公司的分支机构（外国公司的分支机构）
先前存在的外国公司的代表处（代表处）
将现有公司从另一个司法管辖区转移成立（续公司）

根据《有限责任合伙法》：

有限责任合伙企业（LLP）
先前存在的外国有限责任合伙企业（RLLP）的分支机构

根据《普通合伙法》：

一般伙伴关系（GP）
先前存在的外国普通合伙企业（RP）的分支机构

根据有限合伙法：

有限合伙企业（LP）
先前存在的有限合伙企业（RLP）的分支机构
从另一个司法管辖区转移现有的有限合伙企业（继续有限合伙企业/外国有限合伙企业）

在迪拜国际金融中心（DIFC）建立业务所需的文件

详细的商业计划
主要控制人、持有5%以上股份的大股东和确认公司开展业务能力的关键员工证书的详细信息
拟议申请人的组织结构图
关于操作系统和控制的详细信息
公司内部审计和合规系统流程
过去3年股东的审计账户报告
填写好的反洗钱申请表
如果申请人是分支机构，公司财务状况和监管历史概况

在DIFC建立金融业务

随着不断适应的金融监管基础设施的到位，DIFC主要由受监管的公司组成。任何希望在DIFC建立立足点的公司都有义务向DIFC的监管机构DFSA提交申请。该机构将评估申请人的可行性和适当性，以及正在申请的具体许可证类别。

注册程序的早期阶段包括与DIFC和DFSA举行初步会议，并向DIFC提交意向书（LOI）。在DFSA对提交材料进行初步审查后，申请人可以继续提交全面的申请，其中包括监管业务计划。然后，DFSA开始对申请材料进行初步审查，以确保它们准备充分，然后进行详细的尽职调查程序。它还参与了与申请人的持续沟通过程。

收到批准后，申请人有责任承担以下任务：

向DIFC公司注册官（ROC）执行拟议组织的成立或注册。
发起并提供建立当地银行账户的证明，并由资本汇给DFSA的证据证实。
证明管理财务活动的运营办公地点。

在圆满完成这些先决条件后，DFSA授予申请人适当的许可证。申请程序、先决条件和条件可能会根据有关受监管机构的具体类别而波动。

与授权有关的所有事项，包括初始许可申请、许可证的范围修改（扩展或减少）或授权人员的指定，都在DFSA的一般模块和业务行为模块中进行了细致的概述。许可证的类别和广度是根据受监管组织批准的金融服务范围量身定制的。

可以在DIFC内建立以下金融业务：

金融科技
传统银行
私人银行
投资银行
经纪服务
资本市场
创新金融服务
资产管理
基金管理
财富管理
私募股权
保险、再保险和专属保险

在DIFC建立非金融业务

DIFC不仅仅是关于金融和银行事务，尽管它们是其活动的核心部分。全球最有成就的金融商业生态系统包含了影响深远的经济事业。其中包括在法律和会计等领域受监管的专业服务公司，以及大量非金融和非受监管的企业。

这些提供非金融产品和服务的企业发挥着双重关键作用。一方面，他们为金融公司提供一系列顺利和有效运营所需的产品和服务。这可能包括投资者关系和人力资源方面的咨询，以及印刷、快递和法律翻译等服务。

另一方面，这些企业为现代金融专业人士从首屈一指的全球金融中心所期待的休闲和生活方式环境做出了贡献。在一天中的任何时候，这些专业人士都需要多样化的商品和服务。这些包括裁缝、美容院和健身中心等个人服务；提供珠宝、电子产品和服装的零售店；以及广泛的餐饮选择。除此之外，非金融活动还包括酒店和教育设施等专业机构，进一步扩大了DIFC专业人员可获得的机会范围。

以下是可以在DIFC中建立的非金融业务列表：

公司总部
专业服务机构
零售和便利店
餐馆和咖啡馆
规定公司（这些是正在计划或目前正在开展授权业务的上市公司。DIFC为这些实体提供了一个合适的业务框架，与全球最佳实践保持一致。）
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