福州仓山警方捣毁特大网络“荐股”诈骗案纪实
福建法治报-海峡法治在线4月8日讯3月1日，福州市公安局仓山分局刑侦大队在安徽省合肥市公安机关的协助下，首次实施“大兵团”跨区域作战，在该市经济技术开发区捣毁一个特大网络“荐股”诈骗团伙，刑拘犯罪嫌疑人64名，扣押大量培训资料、记账簿以及电脑等作案工具，涉案金额高达上千万元。
警方查扣涉案物品
网络“荐股”设*局骗** 千里追击寻踪迹
今年1月6日，福州仓山刑侦大队接到市民郑先生被诈骗的报警。据了解，郑先生是一位资深股民，但多年的炒股经历却赚少赔多。2015年12月底，郑先生接到了一个陌生来电，对方邀请他加入名为“富昌投资交流群”的炒股QQ群。该群声称是以私募机构名义定期提供每日进仓的股票名称和卖点，只要加入会员就能获得“内幕消息”。郑先生与该群负责人沟通后信以为真，就缴纳了40800元的费用。结果，郑先生在购买该群推荐的一支股票后，该支股票却跌停了。郑先生发觉股票被套，急忙与管理员交涉，没想到竟然被踢出股票交流群。郑先生意识到自己被骗，立即向仓山警方报案。
“这是一起明显的荐股诈骗案。”仓山刑侦大队诈骗犯罪侦查队队长郑玉添根据多年的经验判断。他一方面给办案民警下达调查取证任务，一方面向郑先生详细询问案件细节。通过一段时间的奔波排查，在金融、通讯等相关部门的配合下，民警逐渐缩小侦查范围，最后将诈骗犯罪嫌疑人实施作案的地点圈定在安徽省合肥市。
虽然临近春节，但为尽快破案追赃，挽回受害群众的经济损失，仓山刑侦大队林华大队长决定迅速成立专案组跨省出击。迎着深冬的寒冷，专案组民警张秋岚、黄钟航踏上开往合肥的动车。
抽丝剥茧缜密分析 犯罪团伙浮出水面
“因为网络诈骗案件中犯罪嫌疑人与受害人没有面对面接触，所以要锁定嫌疑人成功破案的难度很大。”郑玉添说，每一起电话短信网络诈骗案件都需要调取大量的数据信息作为证据，前期侦查工作主要围绕取证开展。
虽然专案组将侦查范围缩小至合肥市，但要在偌大一个省会城市中找出犯罪嫌疑人的藏匿处所也无异*大海于**捞针。由于春节来临，很多单位都已放假，专案组民警在几天的外围排查后，案件侦办工作只好暂告段落。当千家万户喜迎新春之际，郑玉添带领专案组民警仍在对前期调取的海量资料、数据、视频进行分析。
春节假期刚结束，专案组民警继续奔赴合肥。功夫不负有心人，通过专案组民警的努力，一个打着“满堂红网络科技有限公司”名义，利用互联网向全国各地股民实施“荐股”诈骗的犯罪团伙终于浮出水面。专案组立即将情况向大队长林华汇报。收网时机逐渐成熟，为防止犯罪嫌疑人脱逃，破案工作必须与时间赛跑，林*果华**断向专案组民警下达了请求当地警方协助，快速实施布控抓捕的指令。
两地警方突击行动 网络诈骗团伙被端
3月1日下午，在安徽省合肥市公安局经济技术开发区分局的大力支持下，专案组民警直扑设在该开发区明珠广场尚泽国际商厦5楼的“满堂红网络科技有限公司”。该公司面积约300平方米，设有前台、接待室、办公间等多个区域，员工约有数十人，从表面上看与其他网络公司没有什么差异。
“一听见我们表明身份，很多人就从座位上站起来想要回避，但都被我们及时制止并控制住。”参加抓捕行动的专案组民警说，当时，该公司里部分员工办公桌上发送语音留言的自动拨号软件还在不停运作，一些员工仍通过QQ群等网络工具在诱骗、“吸纳”会员，还有一部分员工正在转移、分解受害人提交的“会员费”。
专案组民警立即对现场人员进行盘问，基本掌握了该公司的人数、规模和组织体系等情况。根据犯罪嫌疑人的交代，专案组民警又对设在该商厦23楼的“合肥盛金投资咨询有限公司”进行冲击。据悉，“合肥盛金投资咨询有限公司”与“满堂红网络科技有限公司”均属于同一个“老板”，即该诈骗犯罪团伙的首脑郑某宏。
在此次收网行动中，专案组民警共抓获汪某存(男，22岁，安徽省六安市人)、吴某堃(男，23岁，安徽省望江县人)、彭某森(男，23岁，安徽省岳西县人)等75名涉案人员，现场查扣了大量培训资料、记账簿以及电脑、电话等作案工具。
刻不容缓火速驰援 首次跨省合成作战
林华介绍：“这次捣毁的以郑某宏为首的诈骗犯罪团伙，无论是从组织规模上还是从犯罪嫌疑人数量上，都是福州之最。”由于涉案人员众多，取证工作量巨大，仓山刑侦大队第一时间将抓捕现场的情况向分局、市局汇报，并迅速调集警力前往增援。
3月1日17时许，10余名民警先行乘坐高铁赶往合肥市;20时，仓山刑侦大队教导员林振华带领50位民警和警辅人员乘大巴车赶往合肥支援。获悉案情后，福州市公安局成立“3·1”专案组，副局长陈红卫任专案组组长，坐镇指挥各警种人员调配、侦查预审等工作。
3月2日，仓山分局副局长翁其泉会同刑侦支队警力奔赴合肥，协调部署专案组开展突破攻坚及调查取证等工作。3月3日，福州市公安局特警支队70余名特警乘坐大巴前往合肥市协助押解犯罪嫌疑人。
3月4日晚，75名涉案人员中，除情节轻微、尚未构成犯罪之外，其余62名犯罪嫌疑人被顺利押解回榕。仓山刑侦大队依法对上述人员执行刑事拘留。
3月4日下午，外逃的犯罪嫌疑人欧某梅(女，22岁，湖南省)在湖南省湘潭市落网;3月17日，外逃的犯罪嫌疑人周某(男，17岁，湖南省)在安徽省合肥市被公安机关抓获。至此，这一特大网络“荐股”诈骗团伙被彻底摧毁。
经查，以犯罪嫌疑人郑某宏为首的该诈骗团伙，为谋取非法利益，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，登记成立了“合肥盛金投资咨询有限公司”和“合肥满堂红网络科技有限公司”。随后，以公司名义在网络上发布招聘话务员、推销员的信息，吸收涉世未深的大中专院校毕业生进行培训，让员工通过拨号软件拨打电话“开发”外地客户，冒充各种私募基金和提供股票交易“内幕信息”名义骗取客户信任。接着，索要客户的QQ号码，诱导客户缴纳会员费，从而实施诈骗。
“这两家公司的员工每成功骗取一笔会员费，就会按金额大小得到1000元至2000元不等的抽成，部分主管的月工资甚至可以达到数万元。”据仓山刑侦大队民警介绍，该诈骗团伙的作案对象涉及福建、浙江、安徽等多个省份，涉案金额高达1000余万元。目前，案件还在进一步审理之中。
■警方提醒
在侦办该特大网络“荐股”诈骗团伙案件中，民警发现其中有10名犯罪嫌疑人竟然还是在校大学生，而且大部分业务员也都是刚刚踏出大学校门不久的年轻人。据办案民警介绍，这类诈骗团伙都是以网上招聘的形式，许以优厚待遇吸引涉世不深的大学在校生、毕业生加入，然后进行短期的所谓“业务培训”，再让他们通过网络实施“荐股”诈骗。很多业务员其实心里或多或少都明白，他们并没有从事金融投资的资质，但禁受不住高额利益的诱惑，从而走上犯罪的道路。
在此，警方提醒即将寻求短期实习的在校大学生和已经走入社会想找一份高额收入的大学毕业生以及学生家长，在选择就业时应当通过正规渠道，了解就业单位的经营范围和相关情况，切忌盲目择业，落入不法分子的圈套。如在就业期间发现就职单位存在违法犯罪情况，应当及时向警方举报。
(本报特约记者 张宁 通讯员 林章强 文/图)