近日，陕西省人民检察院西安铁路运输分院联合西安铁路运输中级法院、西安铁路公安局召开依法打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会，公布了三起典型案例。
2018年3月至2019年1月期间，黄某某、邱某某、傅某某等人多次组织国内人员偷越中缅边境到缅甸勐波组建电信网络诈骗犯罪集团，该犯罪集团先后设立“盛发”、“诚盛”公司，运营名为“腾讯蛋蛋28”、“云鼎国际”、“富达国际”等虚假网络赌博平台，并以参与赌博获利为诱饵实施诈骗。
诈骗犯罪集团由股东、前台（拉手）、后台（客服）、合伙人四部分组成。股东负责诈骗犯罪集团的运营管理，拉手负责诱骗客户进入虚假网络平台赌博，后台负责为被害人上下分、控制赌博平台的开奖结果、管理用于接收被害人转账的银行、微信、支付宝账户等。合伙人以合作模式加入诈骗犯罪集团成立拉手小组实施诈骗。拉手经过培训，通过同性恋交友软件等交友平台寻找被害人，假扮同性恋身份与被害人谈感情，诱骗被害人登陆虚假赌博网络平台进行投注。
拉手和后台紧密配合，带被害人先在虚假网络赌博平台上小额投注，让被害人获得百分之十左右的盈利并成功提现。取得被害人信任后，以更大盈利为由，让被害人申领“彩金”、“过夜彩金”等进行大额充值，当被害人大额充值获得彩金奖励后想要提现时，后台以要在赌博平台刷够规定的流水为由，阻碍提现或诱骗被害人继续充值。之后，后台人员控制开奖结果配合拉手带被害人继续投注，直至被害人输掉全部本金，非法占有被害人钱财。
该诈骗犯罪集团在案人员共25人，诈骗全国各地被害人330人，共计诈骗人民币1675万余元。诈骗所得进入犯罪集团掌控的银行账户中，一部分用于诈骗犯罪集团场地租赁费等支出、一部分通过当地*场赌**或由谭某某换成现金用于股东分红或发放工资。谭某某明知黄某某、微信昵称“哈X”等7人资金来源系犯罪所得，仍于2018年10月至2019年1月间，在缅甸勐波自己经营的维加斯平价超市内，提供自己掌控的他人多张银行卡接收上述人员犯罪所得赃款，收取2%至3%比例的手续费，为上述人员套现共计人民币205万余元。
西安铁路公安局安康公安处接到被害人报案后，在数量巨大、错综复杂的资金账户流水中抽丝剥茧，层层筛选，最终锁定并抓获犯罪嫌疑人25人，查清犯罪事实330起，诈骗人民币1675万余元，侦查终结后分别于2019年9月至2020年3月，分3案移送陕西省人民检察院西安铁路运输分院审查起诉。
陕西省人民检察院西安铁路运输分院于2020年4月1日召开听证会，对林某某等8名犯罪情节轻微的犯罪嫌疑人决定不起诉，2020年4月3日以黄某某涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，邱某某等5人涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪，牛某某等8人涉嫌诈骗罪、偷越国境罪，林某某等2人涉嫌诈骗罪，谭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。全案25人均自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。
西安铁路运输中级法院受理案件后，于2020年11月30日至12月2日在汉中市汉台区人民法院公开开庭审理该案，对17名被告人均作有罪判决，分别判处十八年至二年不等有期徒刑，并处164.4万元至4万元不等罚金。对其中犯罪情节较轻或有自首情节的3名从犯依法宣告缓刑。一审判决后，17名被告人全部认罪伏法，无一上诉。
本案是在境外实施的典型“杀猪盘”形式的电信网络诈骗犯罪，犯罪人员为逃避法律制裁，偷越至缅甸通过网络实施诈骗，抓获犯罪嫌疑人难度大、取证困难，被害人遍布国内多个省市，人数众多，有些甚至被骗取几十万元巨额资金，社会危害性极大。
司法机关在办案中，对黄某某、邱某某、傅某某认定为犯罪集团首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；对刘某某、陈某某认定为拉手组长，不仅追究以上人员诈骗罪刑事责任，同时也追究其组织他人偷越国境罪刑事责任；对牛某某等8人在追究诈骗罪的同时，也追究其偷越国境罪刑事责任，进行数罪并罚，并且对在境外实施犯罪的行为作为从重情节在量刑中予以体现，有力打击了在境外实施电信网络诈骗的犯罪行为。同时全案25名被告人均自愿认罪认罚，司法机关通过公开听证的形式，对其中8名犯罪情节轻微的被告人依法作出相对不起诉决定，体现了宽严相济的刑事司法政策。
华商报记者 宁军