1月11日，湖南省武冈市公安局依法对张某、李某等5人采取刑事措施。自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙 以购买蛋糕、鲜花的形式，要求老板置放现金 ，后用诈骗款资金进行汇款结算的新型洗钱方式， 先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。
“顾客要求往蛋糕里面要放一万块钱现金，他要了我的账号，把钱打过来让我去区上，做蛋糕时装到最下面一层。”2023年12月27日，武冈市一蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警大队报案称，日前她接到一名微信顾客“特殊预定”， 对方要求往蛋糕内放置了1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。
连日来，武冈市公安局刑警大队连续接到类似案件10余起，涉案金额数超过25万元。新型洗钱案件的突然出现，成为广大市民财产损失的一个巨大隐患，同时也引起当局的高度重视。刑警大队迅速成立了专案组，对该系列案件展开侦查。
警方通过对案件分析，发现一个以买蛋糕、鲜花，在礼物里面放金钱，给家人送惊喜为由，套现洗钱的犯罪团伙。专案组民警通过对大量数据进行分析，锁定了一个以张某为首的洗钱团伙。该团伙分工明确，有专人与境外人员联系，发放工资给上线回款，其余人员负责开房、驾车、踩点。该团伙反侦查意识极强，在一个地区作案停留时间不会超过3天。
经过连日来的缜密追踪，1月9日，警方在邵阳市区某宾馆内将张某等5人一举抓获。当日，5人在居住地附近故技重施再次作案成功，民警破门而入之时，他们正在房间内兴高采烈的准备“切蛋糕分钱”。
经审讯得知，嫌疑人张某5人均系广西壮族自治区桂林市人，年龄在20出头。去年12月份，张某通过“飞机（境外聊天软件）”与上线取得联系，以30%洗钱提成作为回报，联系其他成员陆续加入。 5人团伙先后在桂林市、武冈市、贵阳市、邵阳市等地疯狂流窜作案，作案迅速，分工明确，手段新奇，让人防不胜防。
“做这种事来钱快，也是第一次见到这么多钱，事后很后怕，很恐惧。我认识到了自己的错误，接受法律的制裁，希望跟我一般年纪的年轻人不要走我的路。”嫌疑人李某旭说。
目前，5名嫌疑人均涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，案件仍在进一步审理中。
来源：防骗每日电讯
责任编辑：清栀