假股东的风险 (假股权融资公司)

找个"国资"干爹给自己增信,在P2P和三方财富行业已属于行业现象。

明知自欺欺人,但是大家都还心照不宣,各自宣传的时候,脸不红心不跳,就和真的一样,但这样的挂名股东,在募资的时候,还真能蒙蔽一大票投资者。

01."金天系"的汇中财富

2020年的汇中财富公司PPT,还自己我介绍是央企成员单位,人民RI报社全资子公司战略入股。

而PPT中所称全资子公司就是"金天系"的主体公司"中国金天经济技术开发中心"。

早在2019年,人民RI报就声明过,所有金天系旗下公司均是假冒公章注册,属于违法。

这个谎言都揭穿1年多,汇中还在拿这个为自己背书。

假股东,假私募真集资

(汇中财富PPT介绍页面,右边建筑物为人民ri报社标志建筑)

在P2P行业,"金天系"也是爆雷的标签,比如:金鼠袋、金羊金服、啄米理财、好利网、板凳理财等P2P都爆雷了。

假股东,假私募真集资

央国企子公司、孙公司等注册均有严格的流程,就算是三级四级孙公司,都需要上报总部批准,涉及的公司多半会和总公司主营业务相关。

什么能源国企、核电国企、邮电国企、报社等国资企事业单位,下属挂一个P2P,三方财富公司,你觉得有可能吗?

02."央企"干爹200万/年

早在P2P盛行的时候,"国资干爹"就是一门生意。

计划经济时代,很多国企由于后来产业调整和主管部门的合并变更,遗留了一些归属不明晰,管理松散的国资企业。这些企业可能没业务,但是却都是背靠响当当的大树,通过股权穿透,不少能穿到国资委或国企

假股东,假私募真集资

(国资背景挂靠中介)

随着前几年P2P业务的崛起,一门生意挂名干爹的生意就应运而生。为了增信,只需要花几十万几百万一年,找一个国资背景企业作为挂名股东,代持股份。企业由于这些股东的背景,摇身一变成为国资身份。

2020年,爆雷的普信资产,2018年的时候找了中能投做股东,变身成为某协会+国资委实控的企业。2019年,中能投旗下企业深陷兑付危机,干爹名声不保。2020年普信又摇身一变成为中邮+中兵实控的企业。

从常规思维来看,国资之间转让资产,是不是要干爹之间开会商量一下呢?而且,这个行业跨度有点大吧!

不过这一切,有钱就行,据说当时找的代办中介,一年只需要200万,摇身一变成"国资"。

假股东,假私募真集资

浙江中邮控股有限公司被打假

从2020年1月,普信出现逾期。2020年4月,"华夏燕兴"和"浙江中邮控股有限公司"2家国资企业似乎商量好了一样,同一天退出了"北京皓永科技"的股东行列,完成了和"普信"及关联公司的切割。