奇妙公司涉传案例
导读：2014年12月19日，周正开、杨方良（二人均已判决）在长沙市注册成立“湖南奇妙生物工程有限公司”（以下简称“奇妙公司”）并通过互联网+微信平台运作“三级分销”模式，进行传销活动，2016年12月14日，花垣县人民法院以组织、领导传销活动罪判处周正开有期徒刑五年六个月，并处罚金800万；判处杨方良（从犯）有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金300万；判处杨方强（从犯）有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金100万；
同时于2019年11月29日对核心参与者“成振华、肖海亮、张耀匀、刘雄”组织、领导传销活动罪一案做出判决，宣判后，原审被告人成振华、肖海亮不服，提出上诉，法院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为此案事实清楚，决定不开庭审理此案，维持原判。
近几年来，社交电商火爆发展，然而多级分销、拉人头等涉嫌传销的质疑从未中断，成为多方关注的焦点，据了解，此前云集、环球捕手、贝店、花生日记、未来集市等多家知名社交电商平台均被传出“涉嫌传销”的质疑声，合规宝将通过拆解“奇妙公司”涉传案例，帮大家提炼出关键知识点，希望大家重新认知社交电商本质，远离涉传风险，合规经营才能走更远！
一、关系结构
1、涉传主体：湖南奇妙生物工程有限公司（以下简称“奇妙公司”）；
2、法定代表人、股东：周正开、杨方良分别为奇妙公司（法定代表人、股东）已判决，已结案；
3、最高级别会员：成振华、肖海亮等是奇妙公司最高级别会员，也是此文中的被告。
二、“奇妙公司”商业模式
社交电商税务筹划
1、该模式实行会员制，由低到高分为励志、时尚、魅力、奇妙4个等级，新人经上线会员推荐并购买产品后成为励志会员，取得发展下线和返利的资格，并以发展下线会员数量作为会员晋升条件和返利依据；经鉴定，该组织共有会员5143106人，会员层级结构共158层。
2、该模式会员加入必须经过上线会员的推荐，通过扫描上线会员的微信二维码确定推荐关系，并按推荐关系在会员系统中进行上下线排列组成层级，经上线会员推荐后关注奇妙公司微信公众号并购买398元的商品即可成为励志会员，取得发展下线和返利的资格。
3、发展人员的数量是会员晋升等级的条件之一，励志会员晋升时尚会员，其发展的第一层下线会员总数需达30人；时尚会员晋升魅力等级会员，其直接或间接发展的第一层、第二层、第三层下线会员总数需达1000人；魅力会员晋升奇妙等级会员，其直接或间接发展的第一层、第二层、第三层下线会员总数需达5000人。
4、根据等级的高低，会员可获得一至三种返利分红。一是“订单佣金”，所有会员均可获得其第一层、第二层、第三层下线会员消费积分额10%、10%、20%的提成；二是“绩效分红”，时尚、魅力、奇妙级会员分别获得其四至六层、四至九层、四至十二层下线会员消费积分总额1%的提成；三是“全球分红”，时尚、魅力、奇妙级会员每天可平均分配公司会员消费积分总额3%、2%、1%的提成，会员获得返利的10%作为购物币、5%作为旅游币，不能提现，其余积分可按1：1的比例向奇妙公司兑换现金。
三、判决“被告人”领导传销案罪的依据
社交电商如何规避传销风险
1、法院认为，被告人领导以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，按一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
2、截至案发时止，被告人成振华、肖海亮 的奇妙账号均已升至奇妙级别；被告人成振华、肖海亮 的奇妙发展下线人数均在30人以上且层级均在3级以上。
四、被告人异议及法院回复
1、未认识到行为属于传销，没有主观意图，原判量刑过重
法院回复：上诉人对法律上的认识错误，不影响对其刑事责任的认定，该上诉理由及辩护意见不能成立，法院不予采纳
2、对传销金额、所处层级、下线人数、违法所得等事实认定证据不足
法院回复：综合司法鉴定意见、下线传销参与人员的证人证言、各被告人的供述等证据，足以认定 成振华、肖海亮等发展的下线人数均在30人以上且层级均在3级以上的事实，
原判对成振华、肖海亮被扣押的150万、31.8万违法所得予以没收，证据确实充分；该上诉理由不能成立，法院不予采纳。
3、不是传销活动的组织者、操作者，参与传销犯罪活动情节轻微
法院回复：经查，肖海亮成为“奇妙公司”会员后积极发展他人参加，对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键作用，可以认定为传销活动的组织者、领导者，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
温馨提示：设定层级式管理架构，采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等是社交电商实现快速发展的核心手段！这也是社交电商涉嫌构成传销的关键因素。一个好的商业模式，可以让平台发展快人一步；但唯有合法合规，才能长远发展！
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