引子
近日，武汉、深圳、广州、石家庄等地公安机关联合摧毁一个散布在全国的68人特大电信网络诈骗团伙。以燕某为首的团伙通过伪造的“恒生指数”期货平台诱导投资者“炒期货”，骗取全国2000多人共计上亿元资金。案件暴露出当前在高压监管之下，非法金融平台的“黑手”正伸向移动互联网，通过微信公众号平台和手机软件市场实施更为隐蔽和精准的诈骗。
“炒期货”牵出诈骗大案
2017年12月初，一个网名为“瞭望远方”的“股友”主动加54岁的武汉“老股民”张女士为微信好友，此人自称跟着“老师”炒股赚了不少钱，介绍张女士加入了一个名叫“荣耀杯股市大赛”的微信群。
这个微信群定期发送6名“讲师”炒股比赛的直播链接。在直播平台上，几个“讲师”每天轮流在直播间“传授”炒股技术，并贴出自己的“股票盈利截图”。直播中，“讲师”团队反复说A股行情不好做，鼓动大家去炒“香港恒生指数期货”，还时不时晒出自己的“恒指期货账户”，显示大赚。这让张女士心动不已。
2018年春节前，“讲师”们在直播间喊：“大行情要来了！赶紧调动一切可用资金赚几波过年！”1月17日，张女士按照“讲师助理”发来的链接登陆了一个名为“XXXX国际集团”的网页，开通了“恒指期货账户”，并存入40万元。网页上承诺“客户资金存在香港瑞士某银行，可自由出入”。
可没想到，不到一星期，张女士就亏了38.95万。对此，“讲师”却责怪她下单太慢，资金太少，称要想把本金赚回来，“只有投入更多”。随后的两个月，张女士又陆续投入了150余万元，结果血本无归。
此后，张女士到正规金融机构咨询此事，获悉这个交易平台并未经过相关部门注册审批，这才知道自己被骗了。3月30日，张女士向警方报案。
5月22日，武汉警方的5个抓捕小组在深圳、广州、石家庄、邯郸等地警方的协助下展开集中收网。当天上午，石家庄抓捕小组率先抓获首要犯罪嫌疑人燕某。其他抓捕小组随即行动，先后在邯郸、广州、深圳等地抓获团伙成员67人，查扣大量涉案电脑、手机、银行卡和账本等物品。
警方收集固定证据，涉案资金达上亿元。
人为操纵虚假“指数”
其实所谓的“恒指期货”交易平台，实际是诈骗团伙搭建的虚假平台。表面上看，其整体走势与真实指数走势一致，但实际并未接入到真实市场。具体到小时和分钟的涨跌走势，则任由诈骗团伙在后台任意操控。团伙先让受害人赚些“小钱”并可自由提现，博取信任后，再引诱受害人投入更多资金，操控平台令其亏损。由于欺骗性强，受害人往往以为是自己在交易中操作失误而导致亏损。
受害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户，而是通过网络支付直接转入诈骗分子私人账户，流入了诈骗团伙的腰包。
经审查，27岁的燕某是该团伙的头目，负责涉案虚假交易平台的“运营”；29岁的李某则是“代理运营公司”的头目，负责组织手下的“业务员” 假扮“股民”“讲师”“客服”诱骗受害人进入虚假交易平台。
据了解，类似交易平台在业内被称为“微盘”，其特点是门槛低、额度小、批量大，同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患大、违规宣传、诱导*交性**易、逃避监管等严重问题。有的甚至涉嫌聚众赌博、诈骗等违法行为。
【警方提醒】
目前经证监会批准成立的期货市场有上海期货交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和郑州商品交易所。投资者在选择期货交易时，首先要对平台资质加以甄别，同时要警惕对方所承诺的高额回报率。
