河南郑州的黄先生像往常一样浏览网页时，屏幕上弹出了一条推荐炒股的广告，同时广告页上还有一个二维码，出于好奇，黄先生拿出手机扫描了这个二维码。
通过扫描二维码，黄先生加入了一个交流群，在群聊中，有人发布了直播链接，点击这个链接，可以免费听课，内容是教人如何炒股赚钱。黄先生觉得，这种课程听听无妨，于是便点进了直播链接。
屏幕那头的“老师”正襟危坐，看起来很像电视上经常出现的专家，抱着试试看的态度，黄先生跟着群里的聊天分析，进行股票投资，几次交易下来，黄先生真的赚到了几万元。
按照对方的指导，他通过几次交易，在一个正规的证券交易平台用自己的账号确实赚到了钱，这让黄先生对对方的实力深信不疑。
这时，群主向黄先生发来了好友申请。出于对群里所谓投资专家的信任，也为了更好的炒股，黄先生添加了群主微信，对方告诉他，对于一些有实力的客户，他们会通过一个专门的聊天软件来交流。
在专门的聊天软件上和所谓的投资导师取得联系后，对方告诉黄先生，有一只新股票，可以挣更多的钱，但需要*载下**一个新的应用程序才能投资。黄先生对于股票也有些了解，于是询问对方，账号是对公的还是私人的，对方回复他都是对公账号，于是黄先生便跟着导师进行所谓投资。
前期的投资收益让黄先生对对方所说的一切都深信不疑，按照对方的指引，黄先生一直在这个APP上进行投资，累计金额将近1000万元。
然而股票蹭蹭上涨，但是提现的时候问题却出现了。
在黄先生对于收益感觉比较满意准备收手时，平台客服却表示需要再进行注资才能进行提现。以黄先生日常炒股的经验，当天的交易不能提现，第一天卖出的股票，次日便可以进行提现，而且都是客户自己就可以进行交易，但这个平台却一反常态，这让黄先生心生疑虑。多次提现未果后，黄先生选择报警。
通过对黄先生的转账记录进行研判分析，办案民警很快发现了问题。“我们发现被害人的钱转到嫌疑账户之后，却被特别迅速地汇入其他银行账户。”
随后，警方对开卡人身份进行研判，发现他们的轨迹都集中到了江西南昌。办案民警判断，这些人很可能是一个有组织的，专门开办银行卡的团伙。
同时警方还发现，除了南昌这条资金链，在黄先生转账的这些账户中，其中有一张卡的开办地并不是南昌市，而是在江苏无锡。通过研判分析，警方发现通过这个账户进行资金转移的方式，与另外几个账户的方式并不一样，这很可能是另外一条洗钱的通道。
警方发现，犯罪嫌疑人除了通过将涉案资金，转到各种账户来洗钱，还会通过买卖贵金属来达到洗钱的目的。犯罪嫌疑人以高价购入黄金，提货后，再将买到的黄金转交给上线，也就是幕后的实际操控者。而这些出售黄金的商户，也明知用来购买黄金的资金可能存在问题，但因为这些交易的利润更高，可以达到正常客户的3到5倍，他们还是选择了将黄金出售给犯罪嫌疑人。
最终，警方在全国多地，抓获“卡农”、组织办卡犯罪嫌疑人、参与洗钱犯罪嫌疑人等18人，目前部分犯罪嫌疑人已批捕，部分移送起诉。