黄金首饰店
仅有三个柜台
店铺面积不到20平米
月销售额竟然高达400余万元
怎样吸引人的营销手段
让这家小小的金店生意如此火爆
背后是否存在猫腻
8月26日，孝感应城警方通过上级下发的线索深挖细查，以点带面，成功抓获6名组团购买黄金的男子，打掉一个盘踞在应城市区、以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。
短视频开启“躺赚”之路
“只需*载下**某App，即可拥有高薪兼职机会。” 7月中旬的一天，闲来无事的范某躺在家里浏览某短视频平台，突然被一条广告吸引。他抱着试一试的心态，*载下**了一个图标为“纸飞机”的App。范某刚刚登录该软件，接着就收到一条 “日赚1000+” 的兼职招聘短信。以为天降商机的他立即与发帖人取得联系。得知兼职内容是帮人购买黄金，虽然猜到这个“跑腿”工作可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让范某动了心。
为了分担风险，范某向好友周某推荐了这份兼职。待业许久的周某当即答应，并带上好友汪某一同加入。就这样，一个黄金“跑分”团伙就此诞生。
高额回报壮大“跑分”队伍
“开工前要先找好供货的金店。”7月16日，“上线”发出第一条指令。为掩人耳目，范某等人将目光锁定位于应城市城中辖区一家面积不到20平米的黄金珠宝店。周某独自前往金店，简单询问金价后，便交了2000元预定金，让老板赵某提前准备1千克黄金首饰，第二天派人到店里拿货。
次日傍晚，接到“上线”的任务后，周某开车前往武汉市汉阳区某地领取银行卡交给汪某。汪某到金店刷POS机购买黄金，再由周某前往指定地点将黄金交给“上线”。第一单“代购”服务，让范某、汪某、周某分别获得500元、700元、1200元的报酬。
“最近缺操作员（拿卡购买黄金人员），如果有朋友想做，随时可以加入。” 三天后，上线在“飞机”业务群中发出一则招工消息。尝到“甜头”的周某立即向好友张某、刘某发出邀约，黄金“跑分”小组迅速由原本的3人扩充到5人。
仅半个月时间，“跑分”团伙共为上线“代购”黄金9次，总重量约10公斤，价值500余万元，共获佣金14680元。黄金店主赵某明知这几人用于购买黄金的大额资金来路不明，仍将黄金以504-505元每克的价格卖给张某等人，从中非法获利40余万元。然而，正当他们做着“轻松赚快钱”的美梦时，警方已经盯上了他们。
“黄金”马甲掩盖不了洗钱本质
8月24日，应城市公安局刑侦大队通过上级下发的核查线索，掌握了这家黄金珠宝店7至8月营业额突增的情况，存在买卖黄金为电信网络诈骗分子洗钱的嫌疑。应城市公安局反诈专班立即对线索进行深入调查。经层层研判、抽丝剥茧，办案民警查清该团伙用来购买黄金的500余万元钱款涉及电信网络诈骗案件55起，其中已核实的涉诈金额约288万元。
为了尽快打掉该犯罪团伙，专案组在充分掌握其活动轨迹后对团伙成员展开抓捕。
8月26日，办案民警将黄金店主赵某抓获。根据赵某提供的线索，民警随后在应城城中、四里棚等地将周某、张某、刘某、汪某、范某等5人抓获，成功打掉了这一涉诈黄金“跑分”团伙。
“我们知道这些钱应该是违法犯罪所得，但因为心存侥幸、财迷心窍，以为使用指定聊天软件，出门也戴着口罩不会被警方监控，谁知还是落入了法网。” 团伙成员周某说道。
该团伙作案时虽然换上“黄金”马甲，但其本质仍然是帮助电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱。目前，范某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得帮助犯罪分子转移赃款被依法予以刑事拘留，违法所得15500元已全部退出，案件正在进一步侦办中。（湖北省反诈中心）