三天，余干警方打掉两个“跑分”洗钱团伙！

近期，余干县公安局在开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动中，发现一跑分洗钱团伙，打掉此跑分洗钱团伙后，三日内再打掉一洗钱团伙，为“百日行动”再添战果。

2022年7月24日，在夏夜治安巡查宣防集中统一行动中，余干县公安局巡警大队民警发现一可疑车辆，车内乘坐人员及携带物品十分可疑。

经查，犯罪嫌疑人余某斌、姚某林、刘某旭、谢某军专门寻找提供银行卡和手机的卡农，帮忙转账洗钱。7月24日，该团伙开车带领两名卡农田某、石某才一起到达余干县，提供银行卡和手机、pos机等作案工具为诈骗团伙转移犯罪所得款，从中牟利。

目前，涉案的六名嫌疑人已被余干县公安局依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。

继两日前打掉一个跑分洗钱团伙之后，2022年7月26日，反诈专班再打掉一个洗钱团伙。

经查，犯罪嫌疑人钟某某专门从事介绍卡农给其上线转账洗钱的工作。2022年7月23日，钟某某带着犯罪嫌疑人钟某、黄某某、丁某三人从赣州来到余干，提供银行卡和手机等工具给他人洗钱，转账资金流水巨大。最终，他们在某酒店内被余干县公安局抓获。

目前，钟某某、黄某某、钟某三名犯罪嫌疑人被余干县公安局依法刑事拘留，丁某在被抓获前未参与“跑分”，对其教育释放。案件还在进一步办理中。

警方提醒

①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源：余干公安