公告日期：2015-02-12
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2015-003
江苏华昌化工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会四届十六次会议通知于2015年2月3日以传真的方式或通讯方式送达。会议于2014年2月11日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
1.1关于与苏州华纳投资股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>事项
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权(关联董事朱郁健先生、胡波先生、
蒋晓宁先生、施仁兴先生、张汉卿先生回避表决)
1.2关于与*藏西**瑞华投资发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>事项
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3关于与樊彬签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>事项
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.4关于与深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>事项
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于部分募集资金将用于偿还银行借款的具体安排的议案》。
公司拟以本次发行所募集的4.5亿元资金偿还银行借款，具体偿还明细如下： 单位：万元
序号 借款银行 合同编号 借款金额 期限 利率(%)
中信银行张 2014苏银贷字第
1 5,000 2014.05.07-2015.05.07 6.90
家港支行 zg1059号
中信银行张 2014苏银贷字第
2 4,000 2014.10.15-2015.05.08 6.72
家港支行 zg1102号
工商银行张 2014年(沙洲)字
3 2,400 2014.05.12-2015.05.12 5.40
家港分行 0493号
2014年苏州张家港
中国银行张
4 150153231借字002 3,000 2014.05.26-2015.05.25 6.30
家港分行 号
中国农业发 32050003-2014年
5 展银行张家 10,000 2014.07.18-2015.07.16 6.00
(张)字0023号
港支行
工商银行张 2014年(沙洲)字
6 2,000 2014.09.02-2015.08.28 6.30
家港分行 0905号
工商银行张 2014年(沙洲)字
7 3,000 2014.09.03-2015.08.28 6.30
家港分行 0916号
8 150153231借字003 5,000 2014.09.02-2015.09.01 6.60
9 150153231借字004 5,000 2014.09.04-2015.09.03 6.60
10 3,600 2014.09.17-2015.09.16 6.30
家港分行 0952号
工商银行张 2014年(沙洲)字
11 2,600 2014.10.09-2015.10.08 6.00
家港分行 0987号
合计 - 45,600 - -
上述银行借款用途均为补充流动资金，公司将根据借款到期日先后顺序依次偿还上述借款，若募集资金实际到位时上述部分到期借款已归还，公司将以对应金额的募集资金偿还到期日最近的等额银行借款。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
董事会
2015年2月11日