寿光最近诈骗案 (山东寿光贷款诈骗案)

小编说

“金河投资”是寿光人很熟悉的一家投资公司。根据其官网的介绍,这家公司于2011年3月31日登记注册,注册资本100万。

“金河投资”曾在寿光设有分公司,地点设在中医院西侧沿街房。后案发。

根据群众报案,2015年5月26日,潍城公安分局依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。目前,警方已抓获韩某某等主要犯罪嫌疑人,对该公司的账目进行了扣押,冻结了该公司的银行账户,扣押赃款赃物一批。

今年4月21日,潍坊市潍城区人民法院望留法庭第一审判庭将公开开庭审理。

山东省潍坊市潍城区人民法院通知书

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潍坊警方依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查

根据群众报案,2015年5月26日,潍城公安分局依法对山东金河投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。目前,警方已抓获韩某某等主要犯罪嫌疑人,对该公司的账目进行了扣押,冻结了该公司的银行账户,扣押赃款赃物一批。

已成立打击和处置非法集资工作领导小组,并希望广大群众相信*党**委政府,积极配合司法机关的工作,依法理性表达个人诉求,共同维护好社会和谐稳定。

以前的金河投资

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金河投资脱去华丽外衣露出非法集资的原型

说起金河投资,在山东省潍坊市可是无人不知无人不晓,那首歌颂金河投资的歌曲--《金河之波》,也曾经响彻过潍坊的大街小巷。

据公开资料显示,金河投资于2011年3月31日登记注册,注册资本100万,股东王某某,公司名为潍坊金河投资有限公司。2013年9月25日,公司名称变更为山东金河投资管理有限公司,注册资本300万,股东韩某、王某某。2014年12月15日,公司名称再次变更,由山东金河投资管理有限公司变更为山东金河投资集团有限公司,此时的注册资本已经达到了上千万。2015年4月8日,公司总部由潍坊市的潍城区搬迁到济南市历城区。全国共计有27家分公司,在外界的眼中,金河集团是一家实力雄厚,蒸蒸日上的大公司。

借用豪华包装虚假广告蒙蔽集资参与者

四年间,金河投资采用各种手段进行豪华包装,利用非法吸收来的大量资金用于广告、装修门面和请名人站台作秀等。铺天盖地的宣传推广,骗取各项“荣誉”和“头衔”,参与慈善活动,博取社会美誉度。正是借助这些手段,蒙蔽集资参与者的双眼,骗取他们的信任,以获取更多的非法集资。

金河非法集资主要采用了广告的形式,铺天盖地的广告,通过很多方面很多领域来做广告,你像冠名‘金河号’,在报刊杂志上大量刊登广告,另一个他还借助一些慈善事业,帮助残疾人,一些困难人群来提升自己的形象。通过形象提升,在广大人民群众面前塑造了有公益事业心,实力强大的金融公司的形象。”

公安部门现已抓获犯罪嫌疑人24人

直到今年的5月15日金和投资集团未按时向集资参与者付息,这种情况让许多金河投资集资参与者心生忧虑,感到害怕开始向公安机关报案。随后潍坊市公安局立即对金河投资的业务范围、银行流水等进行了调查。

潍坊市公安部门已经组成了38个人的专案组,全力侦破此案。目前已经抓获总公司犯罪嫌疑人24人,另外,警方把追缴赃款赃物作为工作的重中之重来抓,包括犯罪嫌疑人所有的账户、犯罪嫌疑人个人的账户全部查封,涉案的土地房产车辆全部查封。另外,这个案子的特殊情况是高息放贷,警方把警力放在追缴债权上,首先把所有的债权梳理清楚弄明白为下一步追缴奠定基础。据介绍,下一步追缴赃款赃物是一个非常大的难点,要想把债权变成为人民群众返还的资金是最大的难点。

来源:鲁网潍坊、山东简报、天天潍坊