网络大量“现货交易”、“贵金属交易”平台，打着高收益、高回报的幌子诱惑投资者加入。这些平台不但代理用户频繁交易以收取高额的手续费，还通过虚拟资金、修改K线图（类似于股票的走势图）、滑点等后台操作手段，让投资者血本无归。截至目前，全国已有133个平台因涉嫌诈骗被打掉，2000余人被抓。
案情：133个涉骗平台被打掉
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3月20日接近中午，杭州下沙区的一幢办公大楼里，浙江三隆大宗商品有限公司的股东之一桂某亚与其他5名员工正在吃盒饭时，十余名身着制服或便衣的民警冲进来，将6人控制。
该公司的简介材料显示，该公司从事白银等贵金属的交易。警方办案的同时，该公司员工的电脑里，k线仍在运行。在办公区内，由浙江衢州、杭州警方组成的专案组，对该公司的电脑、办公桌等，进行了取证的搜查。随后，专案组将桂某亚等6人带走做进一步调查和审讯。
就在前一天，由广东、宁波两地警方组成的专案组，出动200余名警力，将位于宁波的两个平台打掉，抓获55人之多。
来自公安部刑侦局的消息显示，警方的此次行动是有备而来。
公安部刑侦局副局长陈小坤告诉记者，去年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名的诈骗案件，手法新颖，涉案金额巨大，引起了公安部的重视。去年3月20日，公安部刑侦局专门在合肥召开会议，成立由公安部刑侦局牵头的“3·20”专案组，开始对此类犯罪进行研究和初步调查。当年4月25日，公安部刑侦局再次在苏州召开专案侦查培训会及专案部署会，以重庆警方发现的诈骗线索为依据，在全国范围内启动专项打击。
重庆刑侦总队调查发现了27万余条大宗商品市场交易明细数据，最终发现了近百个涉嫌网络投资诈骗的平台，分布全国24个省、市。截止目前，仅重庆警方就打掉了14个网络诈骗平台，涉及的受害投资人达到了6600余人，涉案金额3.8亿元之巨。
来自公安部的消息显示，目前全国警方已经打掉133个涉嫌诈骗的交易平台，受骗者众多。一些投资者虽然钱被骗了，但由于对现货交易一知半解，只认为自己是投资亏损了，并没意识到是被骗，报案者寥寥无几，这也导致无从统计受骗者的具体数量。
诈骗：手段多样而隐蔽
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“很多投资者被骗了钱还不知道，以为只是自己眼光不准，亏了钱”，办案民警告诉记者，这是因为平台的诈骗手法不但多种多样，而且非常隐蔽。
据办案民警介绍，这些平台的业务员会通过电话、短信和QQ聊天寻找客户，像一些股票QQ群，投资QQ群是业务员的目标。业务员联系投资者后，会向对方分析当前股市的“高风险”，再分析现货交易的种种“优势”，许诺高额回报。这些投资者有的对这类投资一也不懂，有的虽然对股市有所了解，但对期货、现货交易并不了解，受高额回报诱惑在平台开户。有的业务员甚至通过有缘网、珍爱网等*友网交**站发展客户。业务员在发展客户时，有专门的话术，能回答客户的所有问题。
3月19日，当专案组在宁波抓捕时，一个业务员的电话甚至直接打给了一名办案民警。这名业务员称，他们是一个炒原油的平台，有老师教如何操作。他还声称，有客户投了15万，一周就赚了10万，表示有老师指导，自己不能乱操作。
投资者在平台开户后，会有分析师向投资者分析行情，并带领投资者在平台模拟操作，而且还会发送所谓"内幕行情"。在投资者心动后，分析师会让投资者先投入少量资金，并且让投资者赚钱，"业内又叫'送金'"。在看到赚钱如此"容易"后，在分析师的诱导后，很多投资者开始加大资金投入。
据办案民警介绍，一些投资者往往对现货交易一知半解。所谓的分析师在起初会带着客户交易，让其先赚钱，显示自己很有“预见性”。经过几次操作，投资者就会“认可”甚至“崇拜”分析师，怕麻烦就让分析师代为操作。分析师在取得客户的信任后代客交易，往往会频繁进行交易，赚取高额的手续费，或者故意让客户亏损。
此外，平台还会使用“滑点”、修改K线图、卡盘等各种专业的后台操作手段，让投资者血本无归。
26岁的张某中专毕业后先在一家平台当电脑维护，后被宁夏伊航商品交易市场的老板将其拉来做操盘手，目前两人以及该平台其他犯罪嫌疑人都被羁押在重庆九龙坡区看守所。
张某告诉记者，平台在购买软件时，已经将杠杆参数、商品名称、商品的价格等，都已经事先调好。在平台上，除了客户的账户，还有平台自己建立的虚拟账户，这些账户看起来和客户的账户一样，但通过调动杠杆参数，虚拟账户的钱可以随意调节，以此控制平台的“交易行情”。他向记者举了一个例子，如果客户的杠杆参数是1：5，就是说客户投资1万元，在平台里交易时可以当5万元用。同时，虚拟账户的杠杆参数是1：1000，投入1万元，在平台里可以当1000万用，“5万跟1000万怎么拼？”当客户看到商品的价格上涨时，买入5万时，如果挣得的钱比较多，平台为了拉低价格，就会反向操作，卖出商品，价格就会跌得更厉害，这样客户赔钱无疑。
另外，张某的另一个工作，就是每月根据老板的指示，对一些客户进行冻结。如果一个客户看起来挣得比较多，资金量比较大，又不愿意交易，老板就会指示将其冻结，直到价格下跌，客户亏损时才解冻。
朱某是圆通宝电子商务公司的风控主管，据他称，在该公司的平台内，代理商则是*家庄**，投资者与代理商在平台上对赌，他承认该公司没有仓库，也没有实物。朱某声称不知道公司的操作手法，但他声称，很多平台包括正规平台，都在通过修改K线图，停盘或卡盘等手段，人为操纵平台，“就看老板够不够黑心，愿不愿意这么做”。
根据警方的调查，平台会在自己的页面上传商品的国际K线图。朱某说，由于K线图的走势是在不断变化的，中间又有货币汇率的不同，操盘手会不断地修改汇率和K线图，并在这一环节做手脚。比如将K线图与国际K张图相差3到6个点，由于K线图的走势看起来差不多，普通投资者并不会看出问题。虽然只是3到6个点，但由于投资者往往投资金额比较大，再加上客户多，平台也借此大赚一笔。
“卡盘”又称延时交易，也是平台的惯用手法。据重庆警方的办案民警介绍，如果投资者在交易过程显示盈利，平台就会通过后台操作，让盘面价格突然停止在一个点位上，投资者无法交易，等恢复正常客户再想交易时，发现价格已经大跌。同样是通过后台操作，让客户的交易出现问题。
“滑点”是一种更隐蔽的手法。从表面上看，投资者是按照盘面进行交易，但平台通过后台操作，在客户的成交金额上进行少量的增、减，如果客户赚了，就减少金额，如果客户亏了，就增加金额。
现状：审批混乱导致野蛮发展
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方正中期期货研究院院长王骏博士解释说，正常来说，现货电子交易平台只是提供一个平台，供、需双方在平台上交易，要有真正的商品，有仓库。
但重庆刑侦总队侵财支队副支队长康飞告诉记者，警方调查发现这些平台纯粹是一个空壳，没有仓库，更没有实物。王骏指出，变成了投资者与平台对赌，平台成了*家庄**，只有投资者亏钱，平台才能赚钱，"你不可能赢"。
统计数据显示，截止2013年底，全国共有600多家各类大宗商品交易平台，年度交易额在12万亿左右。这些平台交易的品种达到上千种，包括除黄金之外的贵金属，以及原油、化工、农产品等，甚至还有药材。
陈小坤表示，这种平台的审批有商务部门，也有地方政府的金融办，甚至还有农业部门，审批的手续五花八门，这也导致了市场的混乱。据王骏介绍，这种平台是一种新兴事物，政府只有指导性文件，并没有具体的监管措施。
根据警方的调查，这种平台的设立很简单，"一般也就7、8个人"。股东出钱成立公司、购买软件，由操盘手对软件进行操控。公司再招代理商，代理商有业务员和分析师，业务员忽悠投资者加入，分析师进行投资分析，诱导投资者操作，将投资者的钱骗走。
为了让平台看起来更正规，从而博得投资者的信任，这些平台还采取与第三方支付平台甚至银行合作。王骏告诉记者，支付平台或银行为了自己的业务，并不会审核这些资金是否存在问题。
监管：20多个部门将"联席"监管
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根据警方的调查，这些平台的涉案金额少则几百万，多则数千万，甚至上亿元。投资者的亏损少则上万元，多的高达几百万。杭州一个投资者，被骗了两百多万。相应的则是这些平台的老板大赚黑心钱。90后的司某锋是甘肃中聚祥大宗商品交易平台的创建者之一，3月19日警方在将其抓获时，起获了其名下的一辆路虎轿车。当天被抓的另一名涉案人员，开的则是一辆保时捷。重庆晨优平台的一名一级代理商聂某爽承认，他半年的时间挣了300余万。
据警方介绍，这些平台由于都是在网上操作，跨地域性强。一旦被举报投诉过多而引起监管部门的注意，或者赚够了钱，创建者会将平台关闭，换一个地点或者换一个公司名称，另建平台骗钱。甘肃中聚祥大宗商品交易平台就属于此种，而创建者司祥锋等人，已经在宁波开始建立另外的平台。
据陈小坤介绍，不但投资者不懂，警方此前对此也是一知半解。在办理案件前，还特意对民警进行了相关知识的培训。"我不赞成将将责任推给投资者，而是监管部门应该加强监管"，陈小坤在接受本报记者采访时表示。他认为，监管部门应该从源头上对这些平台进行跟进监管，从成立公司起，就要监管是否涉嫌违法，一旦违法就要重罚，将平台创建者列入黑名单，吊销营业执照和其他资质等。
陈小坤向记者透露，目前公安部、证监会、商务部等20多个部门打算成立一个部级联席会议，目前正在向国务院报批。联席会议制度确立后，将针对存在的漏洞，更新打击手段，协商证据认定等问题。在加强对电子交易平台的监管同时，也将加强对第三方支付平台、软件公司的监管力度。
业内人士指出，正是由于我国期货市场发展相对滞后，导致现货交易平台野蛮发展，王骏说，由于老百姓对期货了解较少，才在受骗后而还被蒙在鼓里。
对于投资者而言，王骏和很多办案民警的观点基本一致，他们认为，对于不熟悉的领域，投资者最好还是不要参与，"不要在来历不明的平台投资"，陈小坤告诫想赚钱的投资者们。
平台的结构：
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据警方调查，这些非法的交易平台一般由股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等组成，他们诈骗得手后，会根据事前的约定分赃。软件开发商和第三方支付平台，以服务费和交易手续费的方式从中获利。
1、股东：负责注册公司，从软件开发公司购买交易平台软件，在网上搭建交易平台，挂靠第三方支付平台，招募、培训"分析师"、"操盘手"、"代理商"、"业务员"等。
2、分析师：负责指导客户进行交易，需要具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手操作。
3、操盘手：，通过后台操作，修改K张图等，用虚拟账户与客户反向操作，让客户亏损。
4、代理商：负责发展客户。股东会将虚拟的交易走势、行情发给代理商。通常一个代理商会对应多个交易平台。
5、业务员：负责招揽客户。通过电话、短信、QQ聊天等方式，以买卖股票、期货或者大宗商品现货交易等赚钱的名义，引诱投资者投钱。