近期随着金价不断攀升
黄金市场呈现出
前所未有的火热景象
而在这股“黄金热”的浪潮中
不乏隐藏“大佬”一掷千金
通过高买低卖手法
实现涉诈资金“黑洗白”
混淆了资金流转路径
增加了警方追踪难度
更给黄金经营者带来了极大风险
日前
莆田警方接到相关线索
成功打掉一个利用
黄金套现 涉诈洗钱团伙
一起来看看~
未购买成功即被当场抓获
今年3月中旬，犯罪嫌疑人曾某在网络上寻找高薪工作中结识上线台胞“蔡哥”，对方提出让曾某帮助其前往大陆买卖黄金，每成功交易一次给予 5000 元台币好处费，曾某在利益的驱使下答应该工作。4月1日，犯罪嫌疑人方某以同样方式接触到上线“蔡哥”，约定事成之后给予 11-15 万元台币的报酬，并报销路费、住宿费等。
4月5日，犯罪嫌疑人曾某、方某在“蔡哥”的安排下，共同前往莆田某珠宝店内，由方某前往金店与店员商谈购买黄金并打包取出，曾某则在金店门口看守方某，防止其携黄金逃跑，并在方某购买完黄金后拿去回收换取现金，再将现金按照上线的要求放到指定地点。
经查，犯罪嫌疑人曾某、方某在明知上线资金系违法犯罪所得的情况下，仍将转入的21万元人民币以购买黄金后，将黄金回收换取现金的方式洗白，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现已被公安机关刑事拘留。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
第三十一条第一款 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
黄金为何容易成为非法洗钱的工具？
01 交易市场活跃，变现速度快
黄金价格一路上涨
市场交易非常活跃
流通性高、出手变现速度快、周期短
便于犯罪分子快速脱手赃款
02 价值稳定，交易便捷
作为被广泛认可的价值储备
其价值稳定且交易无复杂手续
大额也能轻松完成
一般情况下
黄金 体积小
并能自由熔铸
便携且易于转移、藏匿
03 匿名性增加追踪难度
在线下交易中
交易记录和信息不容易被排查
且犯罪分子在二次出售黄金时会
使用虚拟货币交易
降低了交易双方被追溯的可能性
犯罪嫌疑人 为快速洗白赃款
利用多人次、多频次多张银行卡
在不同的金店购买大量黄金制品
得手后由专人将黄金制品
送至*市黑**交易变现
目前此类案件在全国多发
以下防骗宝典一定要看
别当洗钱团伙“替罪羊”
防骗宝典
广大金店经营者要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像。遇到顾客购买大金额黄金首饰，要留意交易过程中的细节，一旦遇到可疑情况，应当立即终止交易并及时报警。
利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙洗钱的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任，切莫被所谓“高额利润”诱惑，充当“跑分客”。
遇到有人销售黄金首饰等物品时，不要贪图便宜而购买，发现可疑情况要及时报警。从事收购行业的人员，在收购物品（如黄金首饰、手机、烟酒、茶叶、电缆等）时，一定要问清物品的来源、查明物品的凭证，千万不要因为贪图利益，予以收购或代为销售。