警惕冒充老板诈骗财务人员 (虚构虚假项目进行诈骗)

反诈宣传小课堂防范虚假贷款诈骗,虚构项目诈骗金额400万

反诈宣传小课堂防范虚假贷款诈骗,虚构项目诈骗金额400万

认识了十多年的好朋友,突然找到你聊投资,一起赚钱。两人合伙做生意,一人满心期待着能赚大钱,而另一人早已心生算计,只想着把对方的钱都骗到自己的口袋里......

01

案情回顾

李某和张先生在彩票店结识,此后一直保持着联系。近日,李某电话联系张先生谎称自己家的亲戚是某地领导,通过自己家的亲戚认识了快递管理局的主任,可以通过这位主任承包一些快递业务来赚钱。两人一番商量后,张先生二话没说便同意了这次“投资”,并且将一部分钱转给了李某当做定金。李某很快发了几张和主任的聊天截图给张先生,表明自己与快递管理局的主任已经谈拢可以达成合作。

反诈宣传小课堂防范虚假贷款诈骗,虚构项目诈骗金额400万

就这样,张先生便信以为真陆陆续续开始给李某转钱,李某谎称这些钱用于业务租金开销等。为了取得张先生的信任,李某拿着伪造的合同给张先生看,并且还用自己的小号假冒主任以及主任的助理,建立了一个三人微信群,“成功的”博得张先生的信任。

钱投出去了,可是,张先生多次打听工程进度情况,李某总是以各种理由来搪塞他。后李某眼见事情瞒不住了,和张先生承认合同是自己伪造的,领导也不是自己的亲戚,主任也是自己凭空捏造的,张先生意识到被骗,随后报了警。

02

检察官说法

反诈宣传小课堂防范虚假贷款诈骗,虚构项目诈骗金额400万

犯罪嫌疑人李某虚构自己有能力可以帮助被害人张先生承包快递业务为由,骗取张先生投资款130余万元。犯罪嫌疑人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪。目前,已被昌平检察院依法提起公诉。

03

法条链接

反诈宣传小课堂防范虚假贷款诈骗,虚构项目诈骗金额400万

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条:诈骗公私财物五十万元以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。

04

检察官提醒

反诈宣传小课堂防范虚假贷款诈骗,虚构项目诈骗金额400万

害人之心不可有,防人之心不可无。合伙投资需谨慎,切莫轻信他人的说词,一定要进行实地考察,仔细核实对方提供的材料的真伪,必要时向相关部门查验核实项目的真实性和合法性,防止上当受骗。

作者:初慧莹