“油卡9折机不可失，内部渠道欲购从速！”
“1000元加油卡打9折！每升便宜0.3元。”
“加油卡便宜出，一张赚200！”
......
看到这样的消息，你心动了吗？
等待你的或许是
帮人洗钱的陷阱！！！
最近
一则新闻引起了网友的关注
1月初
民警接到当地群众报警
有人以
投资理财的名义
在网络上进行诈骗
受害人被骗钱财 100多万元
随后
警方通过涉诈平台侦查发现
其中有两笔15万元
共计30万元的资金
以购买加油卡的名义
转入 中国石化广西柳州石油 的账户
因该笔交易
存在洗钱的犯罪嫌疑
民警立即联系柳州石油业务部
马上冻结资金
“这两笔交易，存在 洗钱 的犯罪嫌疑
请尽快冻结资金！”
早在2023年12月28日
中国石化广西柳州石油在审核
单位加油卡销售业务时
就发现 一名客户以8家外地公司的名义
同时在加能站办理加油卡
两次共汇入30万元的资金
“ 同一个人不可能同时在8家单位工作！
同一个人
在8家公司同时工作
一次性拿出 30万 办理加油卡
这是怎么回事？
在警方联系我之前
公司就将这笔异常交易进行了截留
我们联系办卡客户
进一步核实信息的同时
也向辖区派出所报备了情况”
广西柳州石油
业务部员工告诉记者
针对这笔暂时截留的异常资金
广西柳州石油
要求客户持
有效身份证件到办卡网点
进一步核对信息、办理业务
但一直到今年接到安徽警方的电话
这名客户始终没有露面
在接受采访时民警介绍，嫌疑人是想用诈骗来的赃款购买油卡，然后再 以低价、折扣倒卖给一些运输企业或者从事运输行业的司机，以此达到洗钱目的 。
由于“截留资金”处置及时
这笔资金并未流入犯罪分子手中
广西柳州石油成功帮助
网络诈骗受害者
挽回了30万元资金
为了感谢广西柳州石油在这起诈骗案中
助力警方及时破案
为受害者挽回了损失
安徽合肥市长丰县的两位民警
特意来到柳州
给广西柳州石油的员工
送来锦旗
目前
该案嫌疑人已经归案
剩余资金也在追查当中
民警提醒
利用加油卡洗钱的方式
是现在一种新的洗钱方式
广大司机客户要注意辨别
千万别不小心
成了犯罪分子的帮凶
小石头温馨提醒
办理加油卡、购买中国石化加油卡充值卡
一定要到中国石化自有售卡充值网点
及加油卡网上营业厅
1.正规渠道购买加油卡 不要贪图便宜购买非正规渠道的加油卡，尤其是个人平台出售的加油卡。看似非常优惠，但风险较大。中国石化从未授权第三方销售加油卡和充值卡。
2.优惠折扣过大需谨慎 “团购打折”“充值分期返”等信息多是虚假，警惕折扣较大的加油卡优惠信息。特别是一些打着集团活动、大客户优惠、周年庆、充值金额分期到账等幌子的一定不能相信。
3.有疑问联系官方客服
如果车主在使用加油卡过程中遇到疑问或困难，可直接拨打中国石化加油卡客服热线95105888/95105988进行咨询、反馈。
4.关注官方信息提醒 中国石化加油卡网上营业厅（https://www.sinopecsales.com/）长期发布客户公告、同时有防范假冒网站等公告，提醒消费者切勿上当。
