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取个快递也涉嫌犯罪？
“90后”小伙徐诚志一直觉得
帮忙取快递赚点“跑腿费”不犯法
然而他早已成为
庞大电信网络诈骗中的一环
高额报酬取送金条快递
“300元一天，包吃包住，
还给生活费，想不想干？”
2022年7月
待业在家的福建漳州人徐诚志
在某贴吧认识了一名自称阿虎的人
徐诚志了解到
阿虎是电信诈骗组织的一员
他还愿意为自己提供工作和住处
在高额报酬诱惑下
徐诚志没有细想
一口答应下来
在阿虎指示下
徐诚志*载下**了通信软件Telegram
并用阿虎提供的新手机号注册账号
随后徐诚志被拉进了一个微信群
每天都会有群员
在群里发送和接收快递信息
很快徐诚志便开始工作
他的身份是“车手”
负责取送金条快递
阿虎会把取件地址等信息
私下发给徐诚志
徐诚志租了一辆车
导航到
福建厦门一个公园门口快递柜处
群内成员
将验证码和快递员信息发给他
他按照指示打开快递柜
取完快递后
他将快递内的金条
从厦门送至漳州一家指定的金店
至此“车手”的工作结束
徐诚志得到300元报酬
尝到了甜头的徐诚志
不仅自己运送金条
还邀请了3名好友
加入到运送金条的队伍
不到一个月时间
徐诚志等人通过Telegram软件
接收“曹操”“阿虎”等上游诈骗团伙
发来的收取快递的取件信息
在广东深圳等地的
20余处快递柜
收取装有金条的快递
再按照指示
通过租赁汽车或乘坐其他交通工具
将金条送至
漳州等地的珠宝店、茶叶店
每次运送的金条数
甚至高达10余块
期间徐诚志的行动没有引起警方注意
“每天从早到晚，
不是取快递就是等快递，
我渐渐感觉不对劲了。”
随着运送的金条越来越多
即便徐诚志等
意识到行为可能涉嫌违法
但还是没抵抗住高额报酬诱惑
他们选择继续干下去
浮出水面的电诈集团
徐诚志等人运送的金条从何而来？
这背后是一个
庞大的电信网络诈骗集团
2022年10月4日
被电话诈骗182余万元的
连云港市民孙先生
前往当地公安机关报案
此举便让这个电信网络诈骗团伙
浮出了水面
该电信网络诈骗团伙
首先通过设置在境外的服务器
拨打诈骗电话
假称能消除
不良征信、网络赌博等信息
骗被害人打款至
他们准备好的银行账户
随后他们用
非法途径购买的个人信息
在电商平台上注册实名账号
并用电信网络诈骗的资金购买金条
最后将金条
以快递的方式送至指定的快递柜
再由徐诚志等人取货送至指定金店
这些金店也并非普通金店
而是该诈骗团伙部署好的指定金店
徐诚志等人将金条送至金店后
金店老板郑大华夫妇等
会以低于市场价格卖出金条
尽快将黄金脱手
金条一旦邮寄至珠宝公司
金店老板便能拿到一笔转账款
他们就打款至
该诈骗团伙指定的银行卡账户
一条涉及
上游诈骗、中间流转、下游洗白的
犯罪链条完成
除了连云港孙先生被骗的180余万元
公安机关侦查发现
该诈骗团伙在
厦门、泉州等所收取的黄金
还涉及全国其他诈骗案受害人160余名
诈骗所得用于购买金条的
资金1200余万元
全链条打击电信网络诈骗
2022年10月30日
连云港市海州区检察院提前介入该案
承办检察官王婉秋介绍
“金条快递”案这种洗钱方法
是一条较为完整的洗钱犯罪链
为上游各类犯罪团伙服务
案件办理中
检察机关依托
侦查监督与协作配合办公室
先后4次提前介入
从团伙组织框架、电子数据提取等方面
引导侦查机关进一步取证
2023年1月11日
公安机关将该案移送检察机关审查起诉
检察机关认为徐诚志等9人
涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
李某等4人
为电信网络诈骗提供
通信传输技术支持
涉嫌诈骗罪
谭某某提供手机卡给予通信帮助
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
2月11日
海州区检察院
依法对徐诚志等14人提起公诉
目前此案尚未开庭
此案件中其他涉案人员也正在调查中
（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》5月下期）
本文杂志原标题：《帮助取送快递一天就赚300元？这里面有名堂》
检察日报记者丨 卢志坚
通讯员丨 宗申 孟婧
来源：《方圆》杂志