近日，加拿大知名华人富商 龚晓华（Edward Xiaohua Gong） 涉嫌诈骗、洗钱一案有了新进展。
据媒体报道， 龚晓华已与新西兰当局达成协议，同意该国没收他7000多万纽币不法收入。
这笔金额创下新西兰史上最大单政府没收款记录！
其中龚晓华被没收的财产包括 $6800多万纽币银行存款 ，以及位于奥克兰East Tamaki Heights的 一处房产 。
新西兰警方声明称，在对2009年至2016年龚晓华存入新西兰账户的可疑资金进行调查后，于2017年3月首次冻结了该资产。
警方认为这笔资金是龚晓华 在中国和加拿大的金字塔*局骗**（非法集资）所获得的收益 。
负责该案的刑侦警司警官汉密尔顿（Craig Hamilton）表示，龚晓华居住在加拿大，却把这笔钱转移到新西兰，其目的是“隐瞒来源”。
“新西兰永远不会成为犯罪收益的避风港。”
“该案件的结果同时也向世界各地的罪犯传递了一个简单的信息：如果你把赃款转移到新西兰来，你就会失去它。”
加拿大O24和CNTV原始股。加拿大华人圈鼎鼎有名的商人 ？
龚晓华也是大家所熟知的 O24医药有限公司和加拿大国家电视台（CNTV） 的老板。
在2017年底，媒体曝光龚晓华 19亿金融诈骗案 ，想必许多华人至今还记忆犹新。
事件的起因是2014年至2015年期间，龚晓华借用国内官方媒体的CNTV（中国网络电视台）的名号，在加拿大搞了个英文缩写一模一样的“加拿大国家电视台（CNTV）”。
其实两个字母“C”完全是不同的意思，前者是“China”，而后者是“Canada”。
正是利用这点，龚晓华让群众们 误以为他名下的这家电视台是加拿大的权威媒体 。
然后以加拿大爱德华企业集团为核心主体，
对外宣称只要购买该集团旗下医疗保健品，即可获得爱德华集团体系下的“O24”医药公司原始股票和CNTV股权。
其中，“O24”已在德国上市，CNTV即将在美国上市。
事后这 两个空壳公司被人扒皮 ，O24确实曾在德国法兰克福上过市。
“O24”公司于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得来，由于股价长期低于1欧元被法兰克福证交所 强制摘牌 。
2015年12月5日，龚晓华在英国重新注册组建“O24”公司，但 没有在加拿大合法登记证券交易业务 。
“O24”股票 没有依法登记 ， 其所发放的股权证是虚假制作 ，并无实际意义。至于CNTV更是忽悠人上当受骗的幌子。
即便如此，当时不仅是加拿大华人，还有国内无数民众上钩。
一方面是因为龚晓华以“上市”为噱头，又有以假乱真的“官媒”背书；另一方面则是因为他还设立了 5000元会员入会门槛 ，鼓励新会员积极发展下线。
通过设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，最终达到 扩大传销规模的目的 。
龚晓华的下手（也是被骗进传销组织），通过 手机短信、QQ、微信或现场讲课 等方式大肆宣传“O24”公司及其董事长龚晓华：
称该公司产品好，买产品还赠送公司原始股， 股票一旦上市就有高额回报 ，且发展新会员还有推荐奖和对碰奖。
参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接 以发展人员数量作为计酬和返利依据 ，引诱参加者继续发展他人参加， 骗取巨额钱款 。
据悉，“O24”公司共计发展的有效会员账号总数为388583个，会员层级数为83层。
该案涉案 传销资金高达19.4亿元人民币 。
2017年12月21日，加拿大 安省证监会OSC （Ontario Securities Commission）官网发布消息，
指控龚晓华刑事诈骗罪、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的4项罪名。
根据OSC指控，经营的O24医药公众有限公司和加拿大国家电视台公司 涉嫌向中国公民诈骗性地销售数亿加元，并同时在大多地区谋划证券销售。
OSC进一步指出，诈骗所得资金大部分转到龚晓华在加拿大的银行帐户，作 个人使用 。
同年， 新西兰警方的调查揭示了龚晓华在中国获取的非法资金的移转情况 ，他从2012年起就陆续透过不同代理人转移资金到“可疑的中国地下银行账户”中，然后再 转到新西兰的银行 。
至此，龚晓华的案子被三个国家、至少四个官方机构调查，包括 新西兰警方、中国公安部，以及加拿大皇家骑警、加拿大的金融情报机构FinTRAC 。
2018年，龚晓华涉嫌诈骗洗钱案件在安省进行审理。
在今年2月，安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销。
但是龚晓华的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.） 承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名 。
该公司同意没 收近1500万加元的资产 ，并 支付近100万加元的罚款 。
如今新西兰警方与龚晓华达成了没收资产的协议，意味着该案就此了结。
O24的真相也终于水落石出，替那些被骗钱的群众感到惋惜的同时，
希望大家可千万别再轻易相信那些所谓的 “高收益，高回报” 了，小心被骗得血本无归！
文章来源：加拿大家园