近日，北川羌族自治县人民法院联合北川公安局举行涉案资金返还仪式， 200余万元资金返还给涉及全国10余个省市20余名受害人手中。经过公安民警和县人民法院3年多时间的不懈追踪侦办追偿，成功破获一起涉案300余万元的跨省非法经营案，并为受害人追回200余万元资金。
2018年12月，北川公安局接到辖区群众刘某报案，称自己可能被骗了。他说半年前，在帖吧推文中看到有人在介绍一个叫“易某宝”的期货恒指交易平台，有技术操盘指导“严明老师”判断很准，赚钱容易。他按照文章提供的号加入 QQ群，并按照客服指引进行期货交易。那个交易平台看起来很正规，有专业的指导老师，有直播讲解，有业务员，有售后等齐备的人员队伍。在交易中，业务员会不时将盈利截图发出。炒了几个月后，在频繁的交易中，支付出了几十万元的手续费。他怀疑这是一个*局骗**。公安局刑侦大队迅速成立专案组，深入进行信息研判，情报分析，对大量数据、资金流向进行梳理、比对，通过大量细致深入的侦查，打情报综合战，顺藤摸瓜，所有信息指向了浙江。案侦民警多次远赴浙江杭州，在当地公安机关的大力支持配合下，进行落地侦查。信息化结合传统摸排、走访、调查。拨开网络案件侦破的重重迷雾，在多次出现线索中断的情况下，案侦民警一直没有气馁，没有停下追踪的步伐。2019年1月，案侦民警再次远赴杭州，进行细致摸排，周密布控，蹲点守候，成功抓获了王某某等犯罪嫌疑人8人，打掉了一个期货非法经营团伙。
经审讯了解到，犯罪嫌疑人王某某、袁某某夫妇二人以袁某某作为法人开设的杭州银本投资管理有限公司，在未经国家有关主管部门批准的情况下非法经营期货业务，并招聘发展王某、夏某某等6人为员工，利用虚假盈利截图在网络上夸大宣传“严明老师”恒指期货操作能力招揽客户，引导客户将资金转账到袁某某的私人账户上，利用从其他嫌疑人处获得的新华证券期货交易 “易某宝”交易软件主账户下开设二级子账户进行恒指期货交易。交易过程中，犯罪嫌疑人通过相关软件设置后台参数，设置强制平仓时间、止盈点等操作，让客户保持一个长期交易的状态，诱导客户跟着“严明老师”操盘指导进行频繁的交易，嫌疑人收取客户每手高于正规交易10倍的手续费，每手200元港币或240元港币，非法经营收取的总手续费达300余万元。
经询问了解到，嫌疑人袁某某当公司法人，负责日常办公、业务管理、员工培训等，仅有大专文化的犯罪嫌疑人王某某冒充高级经济师“严明老师”开设直播进行恒指期货交易技术指导。其他人员担任客服，在软件上帮客户出、入金操作、宣传推广等。王某某夫妇二人每月从非法获利中定期按底薪加提成给予发放工资。
2019年2月，经县人民检察院批准，县公安局对王某某和袁某某二人执行了逮捕。于2019年9月，县人民检察院向县人民法院提起公诉。由于案件涉案资金巨大，涉案受害人员遍及全国各地，案件的追偿存在巨大困难。县人民法院从2020年开始，持续多次远赴浙江杭州等地，对犯罪嫌疑人的资金、财产进行冻结、查封、拍卖等处置。2021年10月，县人民法院对嫌疑人的全部资金、财产进行了成功处置。2022年1月14日，由县人民法院联合县公安局，举行了涉案资金返还仪式，将200余万元资金返还给涉案25名受害人。县人民法院宋法官介绍，该案涉及10余个省市25名受害人，四川有2名人员，他们将在1月24日前，将追回的资金全部通过转账的形式转到受害人的卡上。他介绍，已于2020年8月，对被告人人王某某以非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二百八十万元；对被告人袁某某以非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二百五十万元。
在集中返还现场，受害人刘某和杨某，带着两面锦旗送到办案公安民警和法官手中，刘某非常感动的说：“太感谢了！3年时间，公安局和法院办案的同志辛苦了，一直没有放弃过追查和追偿，今天领到我失去的钱，心里特别高兴！这么几年来，今年是第一次过一个开心年。”
文图：李远梅、余宁
|编辑：李雯、苏东华