租住在宾馆内，通过利诱恐吓，组织多名未成年人和社会闲散人员组团“刷单”，实施网络诈骗。4月22日，麻城警方对外公布，该局刑侦大队通过缜密侦查，成功摧毁一网络诈骗团伙，抓获12名犯罪嫌疑人，涉案金额近2000万，现场查获手机10余部，银行卡30余张。
2021年3月，麻城市公安局刑侦大队接到上级公安机关转发的线索：辖区内有数张注册的银行卡交易流水异常，持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪。获知线索后，麻城市公安局*党**委高度重视，立即指令由刑侦大队成立专班，开展侦查工作。
专案民警通过调查，很快查明持卡人为董某（男，18岁，湖北麻城人）。通过深入调查，董某年仅18岁，无业，其所办理的多张银行卡资金异常，短短一周内，银行卡账户流水就高达百万，收付款涉及大量的外省账户。此异常情况立即引起专案民警的高度关注。
通过进一步调查，民警发现董某名下的数张银行卡均涉及到多个外省电信诈骗案件。民警当机立断，立即对董某实施抓捕。通过审讯，一个集诈骗、洗钱一体的网络诈骗团伙犯罪团伙浮出水面。通过工作，专案民警陆续在城区某宾馆和顺河镇、黄土岗镇等地开展抓捕行动，成功抓获以犯罪嫌疑人吴某（男，25岁，麻城市人）为首的12名犯罪嫌疑人。
经查，该团伙以犯罪嫌疑人吴某为首，通过利诱恐吓等手段，控制多名未成年人和社会闲散人员，租住在宾馆内，通过“刷单”实施诈骗。该团伙的上线通过某网络平台推广相亲功能，以介绍对象等为诱饵，骗取受害人的信任后，再通过介绍女朋友为名，诱导受害人刷单，通过线上实施诈骗活动，从而骗取受害人钱财。
骗取的钱财通过犯罪嫌疑人吴某等人组织的“刷单”团伙，利用购买的银行卡，不断进行的分层级转账，进行“洗钱”，企图逃避警方打击处理。据办案民警介绍，该团伙涉案的账户资金流水近两千万元。
目前，犯罪嫌疑人吴某、董某等12名犯罪嫌疑人已被麻城警方依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。
来源：麻城市公安局