“理想宝立案后，我们眼睁睁地看着一家家关联公司退出、注销，却仍旧等不来公安部门相关的案情通报。等犯罪嫌疑人把资产转移完，把证据全部销毁了，公安部门会为此负责吗？”理想宝出借人王女士焦急地表示。
自2018年7月理想宝单方面宣布清盘以来，与其相关的公司和人员一直小动作不断，股东退出、代言人甩锅、关联公司法人或者股东变更、涉嫌自融公司走注销程序。
中捷资源、ST大控从股东退出
据了解，理想宝于2014年5月上线，运营主体为深圳市理想电子商务有限公司，由深圳市前海理想金融控股有限公司（以下简称：前海理想金融）100%控股。前海理想金融主打背景是：四大上市公司和著名影星刘晓庆入股。具体而言，凯恩股份（002102）持股10%，ST大控（600747）持股10％，思考投资（831896）持股5%，中捷资源（002021）持股2%，上海刘晓庆文化传播有限公司持股5%。
实际上，此前理想宝于2018年7月宣布为期一年的展期方案时，向投资人承诺在理想宝平台上的展期借款标的没结清之前，公司股东和法人不会进行变更。但是目前前海理想金融已有两大股东宣布退出。
根据中捷资源2018年12月31日的公告，公司与浙江科浪能源有限公司（以下简称科浪能源）签署了《股权回购协议》，一经公司向科浪能源书面提出回购要求，科朗能源需向公司支付以公司出资入股的人民币200万元为基数，再加上公司出资款自验资完成之日至回购之日的期限内按10%计算的固定增值作为股权回购的对价。根据前海理想金融的经营状况，公司已向回购方科浪能源启动回购程序。
2月4日，根据企查查信息披露，ST大控从前海理想金融股东退出。中捷资源已经退出股权转给科浪能源，ST大控也已经公告退出，受让方也是科浪能源。
代言人刘晓庆“甩锅”
倾情加盟前海理想金融的影视明星刘晓庆也开始“甩锅”。2018年10月23日，刘晓庆在其认证微博发布关于“理想宝”平台相关问题的申明。
刘晓庆在申明中称，其不是“理想宝”运营方深圳市前海理想金融控股有限公司的直接股东；目前持有理想金融5%股权的股东是一家上海公司，刘晓庆在这家公司占50%股权，但不是法人代表。
与此同时，刘晓庆表示，这家上海公司从未向理想金融委派过任何董事、监事和高管人员，刘晓庆也从未以任何方式参与过平台公司的经营管理和业务运营，包括出席任何会议、签署任何法律文件。
新华网发布刘晓庆与理想宝实控人高贻森的合影
刘晓庆还称，从来没有为“理想宝”平台以及公司和任何平台产品做过任何形象代言或广告，更没有收过一分钱的代言费或广告费。理想宝平台或理想金融公司在相关媒体上使用刘晓庆的肖像或将刘晓庆描述为“理想宝”形象代言人的文字，并未经过刘晓庆的授权，刘晓庆已正式委托律师向平台公司发出律师函。
刘晓庆曾发布理想宝广告 ，事后删除
不少理想宝出借人并不买账，并不相信刘晓庆为理想宝“代言”四年还不知道实情。目前，这条“甩锅”微博评论量近2000条，出借人称刘晓庆作为股东入股理想宝，曾实地考察并为理想宝代言，微博中还曾主动发布过理想宝相关广告（事发后该微博已经删除），刘晓庆与理想宝实控人高贻森（也叫高宁）也留有合影。
涉嫌自融公司走注销程序
3月20日，理想宝出借人王女士通过企查查工商公示材料发现，又有两家理想宝涉嫌自融关联公司正在走简易注销程序。这已经不是第一次发现涉嫌自融公司进行注销了，据不完全统计，这类走简易注销程序的公司还有浙江国安经贸有限公司（进入清算）、杭州宜邻社餐饮管理有限公司（已注销）、深圳丰润产融投资合伙企业有限合伙（已注销）、杭州前海理想互联网金融服务有限公司等。
近日申请注销的分别为杭州恩度贸易有限公司、杭州伴景酒店管理有限公司。王女士表示，“这两家都是理想宝平台的自融企业，企业法人及股东宋海华、马陈悦、马良勇都是前海理想金融员工，是实际控制人高贻森（又名高宁）的副手，是前海理想金融财务主管等核心犯罪嫌疑团伙成员。根据出借人提供的出借合同，这两家企业在理想宝有大量借款合同，成为自融的充分证据。现在犯罪嫌疑人公然注销，根据刑事诉讼法307条，已经涉嫌构成毁灭、伪造证据罪。”
除了注销涉嫌自融的公司，那些涉嫌自融公司里面凡是有理想宝内部员工当法人或者股东的，也在申请变更。根据王女士提供的资料，2018年12月29日，汕头市美之林贸易公司原股东、法人为黄健崇、何于超。根据理想宝办公室的员工通讯录，这两人分别为理想宝产品中心以及业务部的员工。“美之林只是众多变更法人和股东的公司之一，出借人还查到了深圳海豚充电科技有限公司、深圳海豚充电科技有限公司、深圳市宜邻社科技有限公司、杭州言信城仓储物流服务有限公司、北京和达开元投资有限公司管理、汕头市泽林贸易有限公司、杭州工发投资管理有限公司等10余家公司出现了同类的变更情况。”王女士说道。
看着这些证据在一步步被销毁，出借人都很着急。“出借人在平台轻清盘后做了大量的力所能及的证据搜集工作——根据出借人合同上的公司去查，根据理想宝通讯录上的员工名字去查。我们在工商信息公示网站上，发现了大量借款公司的法人和股东名字与理想宝内部员工名字重合，明显是自融，而且理想宝CEO李永钢也多次在出借人见面会上公开坦言公司自融，这些证据也都实时反馈给了福田经侦。”王女士表示。
根据出借人的录音资料，福田经侦陈少团警官表示这些涉嫌自融关联公司注销的情况已经收到，并且回复称：“从审计结果来看，理想宝大量的资金流向杭州，我们近期会去杭州出差。”
目前，理想宝大量出借人正在对简易注销公司提出异议，并且成功阻止了杭州前海理想互联网金融服务有限公司注销。“福田经侦”及“福田警察”公众号上仍未有理想宝案情公示。出借人预约福田分局副局长李晟春进行汇报事宜，福田经侦副队长邹政亮尚未有相关答复。
理想宝案件后续进展如何，将持续关注，欢迎留言说出您的故事。